-
Recursos bibliográficos en papel y digitales -
- libros, artículos de revistas,
ponencias de eventos, etc. -
» Resultado: 2 registros
| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Gaggero, Jorge - Rua, Magdalena Belén - |
| Título: | La "banca privada" en la gestión de fortunas |
| Fuente: | Realidad Económica, n.303. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE |
| Páginas: | pp. 6-27 |
| Año: | oct.-nov. 2016 |
| Resumen: | Un creciente mercado de servicios offshore promueve flujos de capitales desde las distintas economías hacia guaridas fiscales o jurisdicciones que cuentan con secreto financiero, brindando servicios a personas ricas y millonarias que desean mantener sus activos financieros en el exterior. Los bancos globales son actores clave en el desarrollo y la prestación de servicios que crean, mantienen y protegen las cadenas globales de riqueza. El artículo analiza las principales características de los servicios de "banca privada" que brindan los bancos internacionales y la vinculación de esta actividad con las guaridas fiscales o centros financieros offshore, enfocándose en la experiencia argentina a partir de la causa judicial que involucra al banco internacional HSBC en la Argentina. Este constituye un significativo caso de evasión fiscal internacional, revelado por Hervé Falciani -un exingeniero en informática del banco-, que ha dejado al descubierto una práctica generalizada desarrollada por este grupo financiero. Mediante el estudio de investigaciones precedentes y estimaciones de The Boston Consulting Group y Global Financial Integrity, entre otras, se analiza la evolución de la riqueza offshore global. La existencia de muchos otros bancos internacionales involucrados en evasión fiscal, fuga de capitales y lavado de dinero, y la multiplicación de denunciantes internos que advierten patrones comunes de acción, parecen indicar un comportamiento sistemático y generalizado de gran parte de estas entidades financieras. |
| Palabras clave: | BANCA PRIVADA | BANCOS INTERNACIONALES | OFFSHORE | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA R + datos de Fuente |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Rua, Magdalena Belén - Gaggero, Jorge, dir. |
| Título: | Fuga de capitales V. Argentina, 2014. Los "facilitadores" y sus modos de acción |
| Fuente: | Documento de Trabajo CEFID-AR, n.60. Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, CEFID-AR |
| Páginas: | 132 p. |
| Año: | ago. 2014 |
| Contenido: | * I. Introducción * II. Los "facilitadores" de la Fuga de Capitales a nivel global * II.1. Caracterización de los "facilitadores" * II.2. El rol de las "Cuatro Grandes" y otros estudios profesionales * II.2.1. Las "Cuatro Grandes" en Argentina * II.2.2. Las firmas jurídicas en Argentina * II.3. El rol de la Banca Privada * II.3.1. Los bancos privados en Argentina * II.3.2. Otras entidades de servicios financieros en Argentina * II.4. Otros promotores del mercado de servicios offshore * III. El funcionamiento del mercado de servicios offshore local * III.1. Técnicas de evasión y elusión fiscal, fuga de capitales y lavado de activos * III.2. Guaridas fiscales y jurisdicciones del secreto involucradas * IV. Aspectos normativos relevantes y recomendaciones * V. Conclusiones preliminares * VI. Bibliografía * Libros, Informes y Publicaciones * Fuentes periodísticas * Legislación * Páginas web |
| Palabras clave: | FUGA DE CAPITALES | MOVIMIENTO DE CAPITALES | ENTIDADES FINANCIERAS | BANCOS PRIVADOS | EVASION FISCAL | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA D + datos de Fuente |
*** No hay más registros para visualizar ***
>> Nueva búsqueda <<