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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Robledo, Néstor D. |
| Título: | Ley de mercado de capitales. Lavado de activos y financiación del terrorismo |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.5. La Ley |
| Páginas: | pp. 118-126 |
| Año: | mayo 2013 |
| Palabras clave: | LAVADO DE DINERO | TERRORISMO | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | COOPERACION INTERNACIONAL | RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS | DELITO FISCAL | EVASION FISCAL | INTERNET | PERSONA JURIDICA | |
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| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Rodríguez, Raquel - |
| Título: | Resolución (UIF) 30/2013 e intercambio de información sobre lavado de dinero que circula en la Argentina |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.4. La Ley |
| Páginas: | pp. 118-126 |
| Año: | abr. 2013 |
| Palabras clave: | TERRORISMO | LAVADO DE DINERO | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | BANCO CENTRAL | BCRA | COMISION NACIONAL DE VALORES | |
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| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Fowler Newton, Enrique - |
| Título: | Obligaciones para el auditor y el síndico establecidas por la ley de encubrimiento y lavado de activos |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Administración, n.7. La Ley |
| Páginas: | pp. 5-20 |
| Año: | jul. 2004 |
| Resumen: | Analiza las disposiciones de la ley 25.246 y la resolución 3/04 UIF, e identifica los excesos reglamentarios en que, a su juicio, incurrió la Unidad de Información Financiera (UIF) |
| Palabras clave: | AUDITORIA | CONTABILIDAD | LAVADO DE DINERO | RESPONSABILIDAD LEGAL | LEY 25246 | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | |
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| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Popritkin, Alfredo R. - |
| Título: | Lavado de dinero : UIF - Unidad de Información Financiera. Bancos y casas de cambio |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Administración. año 2003. La Ley |
| Páginas: | pp. 896-909 |
| Año: | 2003 |
| Palabras clave: | LAVADO DE DINERO | PREVENCION DEL DELITO | BANCOS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | EJERCICIO PROFESIONAL | INFORMACION FINANCIERA | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
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