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| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Escribano Úbeda-Portugués, José |
| Título: | La lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional |
| Fuente: | Tiempo de Gestión. año 6, n.9. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Gestión |
| Páginas: | pp. 93-106 |
| Año: | jun. 2010 |
| Resumen: | El siguiente artículo analiza la temática sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional, especialmente en el marco de Naciones Unidas y también en el plano regional europeo. El blanqueo de capitales nos sitúa en el corazón de las actividades ilícitas de la Delincuencia Organizada. Tal actividad delictiva perjudica un bien jurídico a proteger como es el orden socioeconómico de las sociedades. Es por ello que la Comunidad Internacional ha desarrollado nuevas normas y estrategias en la lucha contra el blanqueo de capitales con el fin de erradicar un delito que está en constante aumento en el marco actual de la globalización. |
| Palabras clave: | GLOBALIZACION | DINERO | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | MERCADO FINANCIERO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA T + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Maldonado y Firpo, Horacio Federico - Saccani, Raúl Ricardo |
| Título: | Los secretos del lavado de dinero |
| Ciudad y Editorial: | Buenos Aires : Errepar |
| ISBN: | 950-739-956-9 |
| Páginas: | 644 p. |
| Año: | 2001 |
| Palabras clave: | DINERO | LEGISLACION | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | |
| Solicitar por: | CONTAB 60128 |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Blum, Jack A. - Levi, Michael - Naylor, Thomas - Williams, Phil |
| Autor: | Naciones Unidas |
| Título: | Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero |
| Ciudad y Editorial: | Nueva York : Naciones Unidas |
| Páginas: | 107 p. |
| Año: | 1999 |
| Palabras clave: | MERCADO FINANCIERO | OPERACIONES BANCARIAS | DEPOSITOS BANCARIOS | EVASION TRIBUTARIA | MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL | BLANQUEO DE DINERO | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | SECRETO BANCARIO | |
| Solicitar por: | DOCUMENTOS 01413 |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Maldonado y Firpo, Horacio Federico - |
| Título: | Dispositivos para la prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo |
| Páginas: | pp. 19-31 |
| Palabras clave: | DINERO | DELITOS | PREVENCION DEL DELITO | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | ENTIDADES FINANCIERAS | MERCADO DE VALORES | SEGUROS | ESCRIBANOS | CIENCIAS ECONOMICAS | SOSPECHAS | IDENTIFICACION | LEY 25246 | |
| Solicitar por: | TRIBU 07017M |
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