-
Recursos bibliográficos en papel y digitales -
- libros, artículos de revistas,
ponencias de eventos, etc. -
» Resultado: 5 registros
| Registro 1 de 5 | |
| Autor: | Barreira Delfino, Eduardo - Camerini, Marcelo A. |
| Título: | Análisis de la nueva ley de blanqueo. ¿Hacia una cuasimoneda o hacia el bimonetarismo? |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.7. La Ley |
| Páginas: | pp. 106-117 |
| Año: | jul. 2013 |
| Palabras clave: | MONEDA EXTRANJERA | TITULOS PUBLICOS | BLANQUEO DE DINERO | DOLAR | OBLIGACION TRIBUTARIA | PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO | IMPUESTO A LAS GANANCIAS | INCREMENTOS Y DISMINUCIONES PATRIMONIALES | EMISION DE TITULOS | EJECUCION FISCAL | LAVADO DE DINERO | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 5 | |
| Autor: | Blum, Jack A. - Levi, Michael - Naylor, Thomas - Williams, Phil |
| Autor: | Naciones Unidas |
| Título: | Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero |
| Ciudad y Editorial: | Nueva York : Naciones Unidas |
| Páginas: | 107 p. |
| Año: | 1999 |
| Palabras clave: | MERCADO FINANCIERO | OPERACIONES BANCARIAS | DEPOSITOS BANCARIOS | EVASION TRIBUTARIA | MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL | BLANQUEO DE DINERO | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | SECRETO BANCARIO | |
| Solicitar por: | DOCUMENTOS 01413 |
| Registro 3 de 5 | |
| Autor: | Díaz, Vicente Oscar - |
| Título: | El sustracto del delito de lavado de dinero en sus antecedentes internacionales y sus pretendidas implicancias tributarias |
| Ciudad y Editorial: | Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires; Facultad de Ciencias Económicas; Departamento de Tributación |
| Páginas: | 47 p. |
| Palabras clave: | TRIBUTACION | DERECHO TRIBUTARIO | DELITOS | DINERO | LAVADO DE DINERO | CAPITALES | BLANQUEO DE DINERO | GAFISUD | GAFI | EXPERIENCIA INTERNACIONAL | DELITO TRIBUTARIO | LEY 25246 | LEGISLACION | DOCTRINA | LEY ANTILAVADO | |
| Solicitar por: | TRIBU 07017M |
| Registro 4 de 5 | |
| Autor: | Bertazza, Humberto J. - |
| Título: | Nueva ley de prevención y control de lavado de dinero |
| Ciudad y Editorial: | s.l : s.n |
| Páginas: | 44 p. |
| Palabras clave: | PREVENCION DEL DELITO | DINERO | DELITOS | TRIBUTACION | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE DINERO | CONTROL | CRIMEN ORGANIZADO | METODOLOGIA DEL LAVADO DE DINERO | LEY 25246 | LEGISLACION | SECRETO PROFESIONAL | ENTIDADES BANCARIAS | |
| Solicitar por: | TRIBU 07017M |
| Registro 5 de 5 | |
| Autor: | Maldonado y Firpo, Horacio Federico - |
| Título: | Dispositivos para la prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo |
| Páginas: | pp. 19-31 |
| Palabras clave: | DINERO | DELITOS | PREVENCION DEL DELITO | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | ENTIDADES FINANCIERAS | MERCADO DE VALORES | SEGUROS | ESCRIBANOS | CIENCIAS ECONOMICAS | SOSPECHAS | IDENTIFICACION | LEY 25246 | |
| Solicitar por: | TRIBU 07017M |
*** No hay más registros para visualizar ***
>> Nueva búsqueda <<