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» Resultado: 4 registros
| Registro 1 de 4 | |
| Autor: | Reggiani, Carlos |
| Título: | El nuevo régimen legal de lavado de activos |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.7. La Ley |
| Páginas: | pp. 79-93 |
| Año: | jul. 2011 |
| Palabras clave: | CONTABILIDAD | LEGISLACION | DELITOS | LAVADO DE DINERO | LAVADO DE ACTIVOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 2 de 4 | |
| Autor: | Vidal Quera, Gastón |
| Título: | Obligación de informar operaciones sospechosas: sujetos obligados y cronograma de cumplimiento |
| Fuente: | Enfoques : Contabilidad y Auditoria, n.6. La Ley |
| Páginas: | pp. 95-100 |
| Año: | jun. 2011 |
| Palabras clave: | INFORMACION FINANCIERA | LAVADO DE ACTIVOS | ADMINISTRACION FRAUDULENTA | EJERCICIO PROFESIONAL | ETICA | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA E + datos de Fuente |
| Registro 3 de 4 | |
| Autor: | Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio - |
| Título: | Prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero. Acciones preventivas contra el financiamiento del terrorismo, Síntesis |
| Conferencia: | Jornada Internacional Prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero. Acciones preventivas contra el financiamiento del terrorismo, 2. Iguazú, Misiones, 19-20 ago 2005 |
| Institución patroc.: | Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio |
| Ciudad y Editorial: | Buenos Aires : CADECAC |
| Páginas: | 119 p. |
| Año: | 2006 |
| Palabras clave: | MERCADO CAMBIARIO | MERCADO FINANCIERO | LAVADO DE ACTIVOS | TERRORISMO | SEGURIDAD | DETECCION | IMPACTOS | |
| Solicitar por: | ECON 30278 |
| Registro 4 de 4 | |
| Autor: | Laya, Gustavo |
| Título: | Legitimación de activos provenientes de ilícitos. Lavado de dinero |
| Fuente: | Revista Jurídica de Mar del Plata, n.4. Universidad FASTA |
| Páginas: | pp. 329-354 |
| Año: | 2005-2006 |
| Palabras clave: | DERECHO PENAL | LEGISLACION | DELITOS | LAVADO DE DINERO | LAVADO DE ACTIVOS | |
| Solicitar por: | HEMEROTECA ESPECIMENES R + datos de Fuente |
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