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| Registro 1 de 2 | |
| Autor: | Maldonado y Firpo, Horacio Federico - Saccani, Raúl Ricardo |
| Título: | Los secretos del lavado de dinero |
| Ciudad y Editorial: | Buenos Aires : Errepar |
| ISBN: | 950-739-956-9 |
| Páginas: | 644 p. |
| Año: | 2001 |
| Palabras clave: | DINERO | LEGISLACION | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | |
| Solicitar por: | CONTAB 60128 |
| Registro 2 de 2 | |
| Autor: | Maldonado y Firpo, Horacio Federico - |
| Título: | Dispositivos para la prevención del blanqueo de capitales de origen delictivo |
| Páginas: | pp. 19-31 |
| Palabras clave: | DINERO | DELITOS | PREVENCION DEL DELITO | LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALES | ENTIDADES FINANCIERAS | MERCADO DE VALORES | SEGUROS | ESCRIBANOS | CIENCIAS ECONOMICAS | SOSPECHAS | IDENTIFICACION | LEY 25246 | |
| Solicitar por: | TRIBU 07017M |
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