Propuesta
Analizar la problemática de la corrupción y del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la evolución de la legislación y de los órganos específicos de control y la efectividad de su aplicación en el ámbito público en la Argentina.
Objetivos
- Delimitar el concepto de corrupción y sus elementos característicos, los actores que intervienen y las prácticas corruptas en el ámbito de la función pública.
- Describir las distintas estrategias disponibles para el control de la corrupción en el ámbito público y las acciones internacionales en la materia.
- Examinar la legislación anticorrupción en la Argentina y las características y funciones de los distintos órganos de control. Analizar críticamente la efectividad de las normas y los organismos de control existentes.
- Analizar la problemática del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y conocer la dinámica regulatoria orientada a la mitigación y administración del riesgo del fenómeno.
- Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y cómo mitigarlos obteniendo la información y/o documentación del Cliente.
- Proporcionar los elementos para el desarrollo de programas, procedimientos y entrenamiento requeridos para el cumplimiento de las disposiciones regulatorias.
Contenidos
- Unidad 1. El fenómeno contemporáneo de la corrupción. Delimitación del concepto de corrupción. El fenómeno y los efectos de la corrupción: económicos, políticos y sociales. La problemática en la Argentina. Elementos característicos de la conducta corrupta. Actores en la trama de la corrupción. Estrategias de combate de la corrupción. Tipología de las prácticas corruptas. De las causas a la cura. Estrategias de combate. El control institucional: legislativo, judicial y las agencias independientes. El control administrativo. El control social. Evolución de la acción internacional contra la corrupción. Principales iniciativas internacionales.
- Unidad 2. La lucha contra la corrupción en la Argentina. La legislación penal. La reforma constitucional de 1994. Factores que coadyuvan al cumplimiento del mandato constitucional. Instituciones internacionales de ayuda y crédito: Banco Mundial y FMI. La implementación de las medidas de control. Políticas de transparencia y prácticas de control. Formas de abordaje de las políticas públicas de lucha contra la corrupción. Principales creaciones en el aparato público argentino. Medidas concretas: conflicto de intereses, DDJJ patrimoniales, códigos de ética, acceso a la información. Principios y modelos de control. Organismos de control en la Argentina.
- Unidad 3. Economía global y lavado de activos Desarrollo e internacionalización de los mercados. Crisis financieras. Principales causas. Delitos y fraudes en empresas. Origen, contenido y alcance de la Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Principales características en Argentina y en el mundo. Nociones introductorias a las regulaciones internacionales en materia de PLA/FT. Las recomendaciones del GAFI. Marco normativo nacional. Ley 25.246.
Funciones y competencias de la UIF. - Unidad 4. El Sistema preventivo de LA/FT en Argentina. Funcionamiento del sistema preventivo. De un enfoque de cumplimiento a un enfoque basado en riesgo. Sujetos obligados como colaboradores del sistema. Cumplimiento de las políticas de prevención de LA/FT. Programas de prevención, auditorías, capacitaciones, implementación de herramientas tecnológicas y monitoreo de operaciones. Política de identificación y conocimiento del cliente. Perfil del cliente. Proceso de debida diligencia. Operaciones inusuales vs. Operaciones sospechosas. Políticas de reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Docente: Dr. Juan José Gilli y Dr. Fernando Gabriel Torres
Carga horaria: El seminario tiene una duración total de 16 horas y se dictará durante dos fines de semana (4 horas el viernes a la tarde y 4 horas el sábado a la mañana).
Curso arancelado. Consultar valor.
IMPORTANTE: El presente curso aún no tiene definido sus fechas, horario y lugar de cursado. Si a usted le interesa esta propuesta, le solicitamos inscribirse AQUÍ y seleccionar la/s opción/es de su interés. A la brevedad nos comunicaremos para brindarle más detalles.